Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Полезная информация на тему: "Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой" от профессионалов с комментариями для людей. Здесь собрана информация по тематике, позволяющая ее раскрыть со всех сторон.

ФНС России запустила новый сервис, позволяющий предпринимателям получить данные об иностранных контрагентах

Новый электронный сервис «Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)» размещен на официальном сайте налоговой службы (https://service.nalog.ru/rafp.do).

В частности, можно выяснить не только полное наименование филиала или представительства иностранной компании и адрес регистрации, но также дату присвоения госномера записи об аккредитации или дату прекращения аккредитации филиала. В результатах поиска можно будет увидеть 18 характеристик иностранной компании, в том числе имя генерального директора и численность персонала (Состав сведений, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Для получения информации в поле поиска необходимо ввести один из трех параметров: госномер записи об аккредитации, ИНН/КПП или наименование филиала либо представительства иностранной организации.

ФОРМЫ

Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц о конкретных филиале, представительств иностранного юридического лица (КНД 1120403)

Справка об отсутствии запрашиваемой информации (КНД 1120404)

Налоговики гарантируют бесплатный доступ к данным сервиса, однако законом предусмотрены также платные услуги для получения расширенных сведений. Если заинтересованное лицо, к примеру, хочет получить информацию о контактных данных иностранного представительства и его банковских реквизитах, необходимо запросить выписку или справку. Обращение можно направить либо на бумажном носителе, либо через сайт ФНС России или Единый портал госуслуг с приложением квитанции об оплате. Срок подготовки документов ведомством не должен превышать пяти рабочих дней с момента получения запроса. Стоимость услуги — 200 руб. (постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1491 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в виде выписки из реестра о конкретных филиале, представительстве иностранного юридического лица или справки об отсутствии запрашиваемой информации»).

Всего новый реестр ФНС России содержит 29 параметров, характеризующих иностранные компании.

Налоговики разработали РАФП в соответствии с законом об иностранных инвестициях, который устанавливает полномочие федерального органа исполнительной власти, утверждаемого правительством, (в данном случае налоговой службы) определять состав сведений, содержащихся в реестре, и порядок его ведения (п. 11 ст. 21 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Выборка ограничена первыми 0 записями. Пожалуйста, уточните параметры поиска.

Чтобы просмотреть полную выборку, выгрузите результаты поиска в Excel, нажав кнопку «Выгрузить в Excel».

По заданным параметрам поиска сведений не найдено.

Вы выполнили поиск по заданным реквизитам и можете сформировать справку об отсутствии запрашиваемой информации в реестре.

Если Вы хотите сформировать справку об отсутствии запрашиваемой информации, измените параметры поиска, указав в расширенном поиске полное наименование филиала, представительства.

Изменить параметры поиска

Сведения о филиале, представительстве иностранного юридического лица
Идентификационные характеристики Адрес (место нахождения) на территории РФ Дата аккредитации Дата прекращения действия аккредитации

Сведения о филиале/представительстве

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ АЙПИ ЛИМИТЕД (РЕСПУБЛИКА КИПР)

Вернуться к результатам поиска

Иностранного юридического лица

КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ АЙПИ ЛИМИТЕД

10150012862

включенные в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по состоянию на

Проверка юридических лиц:

1. «Прозрачный бизнес» — официальный сервис ФНС по проверке юр. лиц (выписка из ЕГРЮЛ).

2. Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность по уплате налогов и не представляющих отчетность.

3. Изменения, вносимые в учредительные документы юр. лица и ИП.

4. Платные сервисы профессионального анализа рынков и компаний: Контур-Фокус, Спарк, Интегрум.

5. Веб-сервисы для проверки контрагентов: ЗаЧестныйБизнес и Топология бизнеса.

7. Должники: организации, ИП и физические лица в службе судебных приставов.

9. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

10. Журнал «Вестник государственной регистрации».

11. Информация о предстоящем исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ.

13. Единый реестр сведений обанкротстве юр лиц на Федресурсе.

15. Раскрытие информации о ценных бумагах в бухгалтерской отчетности.

16. Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации.

18. Список организаций и ИП, состоящие на учёте Росфинмониторинга.

19. Реестр ЮЛ, привлеченных к адм. ответственности за незаконное вознаграждение.

20. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

21. Реестр предприятий, находящихся в собственности РФ.

22. Проверка застройщика (аккредитован ли ЖК в Сбербанке и статус аккредитации).

23. Наш.дом.рф — единая система жилищного строительства.

Проверка ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как «иэнэн») — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Проверить ИНН и получить информацию о контрагенте

ИНН юридического лица и ИП

Физические лица со статусом ИП могут получить ИНН двумя способами:

ИНН физического лица без статуса ИП

Проверка ИНН

Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

  1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
  2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
  3. достоверности юридического адреса контрагента;
  4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Читайте так же:  Пенсионная реформа стаж служба в армии

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды. Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса. Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс. При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

Все права защищены

тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
факс работает круглосуточно

111396, г.Москва, а/я 86,
ООО «Справочная Служба Юридических Лиц»

ФНС России запустила сервис для проверки иностранных контрагентов

Федеральная налоговая служба России запустила в эксплуатацию новый электронный сервис «Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)».

Сервис позволяет получить общедоступные сведения (полное наименование филиала или представительства, адрес, дату присвоения государственного номера записи об аккредитации, дату прекращения аккредитации филиала) государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных компаний (РАФП).

Получить информацию можно, указав один из трех параметров поиска: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН или КПП филиала, представительства иностранной компании, либо его наименование.

Реестры иностранных государств

Предварительная проверка потенциального партнера по бизнесу – это надежный способ обезопасить себя от возможных рисков и финансовых потерь. Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране?

На нашем ресурсе доступны реестры юридических лиц других государств. Здесь вы можете бесплатно проверить информацию об иностранном контрагенте, обратившись в государственный реестр конкретной страны. Вам необходимо лишь осуществить поиск по ИНН и удостовериться, что такая организация действительно существует. Для получения более полных сведений поможет выписка из Европейского бизнес реестра, где зарегистрирован интересующий вас деловой партнер. С помощью этого документа вы сможете:

  • убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
  • выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
  • удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
  • проверить информацию об учредителях компании;
  • узнать род деятельности контрагента;
  • выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
  • получить сведения об акционерах и руководителях;
  • узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

Полученная у нас выписка из иностранного государственного реестра содержит самую актуальную информацию, так как наша компания является официальным партнером Европейского бизнес реестра и получает все данные напрямую без посредников. Для каждой страны вы можете запросить различные документы на интересующую вас компанию.

Располагая выпиской из реестра иностранных государств вам будет значительно проще доказать свою правоту, в случае неисполнения зарубежным контрагентом своих обязательств по контракту.

Поможет выписка из Европейского бизнес реестра и в случае, если необходимо заключить сделку о поставке товара на территорию России. Сомнительными сделками интересуются, помимо органов налоговой инспекции, также сотрудники таможенной службы. Для того, чтобы ваш бизнес не рисковал, а вы в итоге не понесли финансового ущерба, стоит проверить государственный реестр той страны, к налоговой юрисдикции которой относится ваш партнер.

Убедитесь перед заключением различных договоров в самом факте существования зарубежной организации и праве ее представителей подписывать контракты, чтобы в дальнейшем быть спокойным за чистоту сделки. Выберите из списка интересующую вас страну и ознакомьтесь с данными, который предоставляет реестр иностранных государств.

Налоги и Право

повышение юридических знаний

Как проверить иностранного контрагента?

Чтобы уменьшить или даже предотвратить риск оспаривания сделки, совершаемой с контрагентом — юридическим лицом, следует прибегнуть к проверке контрагента на чистоплотность (Due Diligence). В практике высокоразвитых государств подобная проверка контрагента является обязательным условием заключения договора. В нашем обиходе такая проверка сводится лишь к формальной проверке документов, в то время как в зарубежных странах проверка осуществляется с должным усердием и проверке подлежит как сам контрагент, так и его активы. Более того, англо-американское законодательство устанавливает ответственность за недолжную проверку информации о контрагенте.
Итак, проверка контрагента Due Diligence, на наш взгляд, должна включать в себя следующие этапы:

Читайте так же:  Индивидуальные предприниматели уплачивающие единый налог

1) проверку структуры и организации управления в корпорации (полномочия, состав и компетенция ЕИО, отношения с участниками (акционерами));

2) наличие корпоративного договора;

3) по возможности наличие аффилированных лиц;

4) выявление кредиторской задолженности посредством обращения к электронным судебным базам (ГАС «Правосудие», Мой Арбитр), а также иным платным информационным ресурсам. Проверке подлежат не только сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, но также устав, корпоративный договор (при наличии).

В уставе, в частности, следует обратить внимание на порядок принятия различными директорами совместных решений, включая документальное оформление принятых решений и процедуру согласования директорами заключаемых обществом сделок, а также на порядок действий директоров в ситуации, когда ими не достигнуто согласие или имеется заинтересованность в заключаемой сделке. Результатом такой кропотливой проверки должно стать сохранение однажды заключенного договора.

С точки зрения положений главы 25 НК РФ тщательная проверка состава затрат, возмещаемых налогоплательщиком своему иностранному контрагенту в форме оплаты внутригрупповых услуг, может быть оправдана требованиями ст. 252 и 313 НК РФ к экономической обоснованности расходов и порядку ведения налогового учета хозяйственных операций, принимая во внимание специфику трансграничных операций и специфику самих внутригрупповых услуг.

Бычков А. Заморский элемент // ЭЖ-Юрист. 2014. N 29. С. 12.

Киракосян С.А., Бежан А.В. Множественность единоличного исполнительного органа: новые возможности и новые риски // Юрист. 2016. N 6. С. 32 — 35.

Разгильдеев А.В. Налогообложение внутригрупповых услуг транснациональных компаний // Вестник ВАС РФ. 2013. N 9. С. 76 — 98.

ФНС запустила новый сервис для проверки иностранных контрагентов

Сведения из госреестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц (РАФП) теперь можно получить в онлайн-режиме на сайте ФНС РФ.

Открытые сведения из РАФП можно получить, зная только один из трех параметров: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН/КПП или наименование филиала, представительства иностранной организации.

[3]

По запросу сервис предоставит сведения о полном наименовании филиала или представительства, его адрес, а также дату присвоения госномера записи об аккредитации или дату прекращения аккредитации.

В ФНС РФ уверены, что новый бесплатный сервис расширит возможности добросовестных налогоплательщиков для проверки потенциальных контрагентов. Сервис также будет полезен для представителей государственных органов власти, отмечается в информационном сообщении ведомства.

Проверка реквизитов контрагента (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8») +видео

Налоговая служба разработала сервис для проверки реквизитов контрагента (ИНН и КПП). Это позволит избежать ошибок в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж, а также в журналах учета счетов-фактур. Пока онлайн-сервис на сайте ФНС работает в тестовом режиме. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) возможность проверки ИНН и КПП посредством нового сервиса ФНС уже реализована.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» реализована проверка реквизитов контрагентов. Осуществляться она посредством веб-сервиса ФНС «Проверка реквизитов контрагентов» (подробнее о запуске ФНС этого сервиса читайте здесь) в фоновом режиме, то есть незаметно для пользователя.

Данные контрагентов – ИНН и КПП – после их ввода в программу «1С:Бухгалтерия 8» будут обрабатываться с помощью сервиса ФНС, который в онлайн-режиме проверит факт существования контрагента, сверив ИНН и КПП с данными из ЕГРН. Проверка производится как при вводе нового контрагента, так и при изменении реквизитов существующего.

Результат проверки выводится в карточке контрагента в явном виде (см. рис. 1).

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Рис. 1. Карточка контрагента с полученным после проверки статусом

По итогам проверки может быть присвоен один из следующих статусов:

  • контрагент найден в реестре ФНС и имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса;
  • контрагент найден в реестре ФНС, но не имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса (снят с учета, прекратил деятельность);
  • контрагент отсутствует в реестре ФНС;
  • КПП контрагента не соответствует ИНН.

Статус проверки отображается не только в карточке контрагента, но и в формах списка и выбора справочника Контрагенты. Если контрагент отсутствует в реестре или не имеет статус действующего – в формах списка и выбора справочника Контрагенты поле ИНН окрашивается в серый цвет (см. рис. 2).

Рис. 2. Справочник Контрагенты с помеченными цветом статусами контрагентов

Если от ФНС получен ответ о несоответствии КПП и ИНН, то в форме списка ИНН и КПП такого контрагента будут выделены красным цветом. Помимо проверки при редактировании карточки контрагента, программа с периодичностью раз в неделю осуществляет проверку всех контрагентов из справочника в фоновом режиме.

Сервис «Справочная Служба Юридических Лиц» – онлайн-проверка любого контрагента в 2 клика!

Для выхода бизнеса на международную арену нет преград. Заключить договор с иностранной фирмой может любая российская компания и любой предприниматель независимо от местоположения, формы собственности, размера уставного капитала и прочих факторов. Нашли за рубежом выгодные условия закупки сырья – пожалуйста, подписывайте контракт, вас никто не остановит, главное, работайте в рамках законодательства.

Однако с ростом возможностей, которые открываются при международном сотрудничестве, увеличиваются и риски. Допустим, есть у вас на примете контрагент, заинтересованный в партнерстве. Как понять, стоит ли с ним вести дела? Что это за компания? Кто её собственники? Есть ли у ее представителя право подписи? Существует ли юридически эта фирма, в конце концов, или перед вами обыкновенные мошенники? Сведения о российских компаниях можно легко запросить из ЕГРЮЛ. Но куда обращаться с проверкой иностранной фирмы?

Наш сервис как раз и поможет вам получить достоверную информацию о зарубежном юридическом лице напрямую из государственного реестра той страны, в которой оно зарегистрировано.

Моментальная проверка контрагента

В каждой стране есть свой реестр зарегистрированных фирм аналогично российскому ЕГРЮЛ. Из него получить информацию о компаниях можно после оплаты пошлины. Но прямой запрос влечет за собой ряд проблем:

  • во-первых, требуется найти информацию и связаться с реестром нужного государства, что уже непростая задача;
  • во-вторых, потребуется знание языка, чтобы разобраться в сервисе (а если он на китайском?);
  • в-третьих, необходимо разобраться в особенностях работы конкретного реестра, произвести оплату, получить подтверждающие документы и т.д.

Наш сервис для тех, кто не может позволить себе каждый раз совершать такую трату времени, энергии и внимания на получение нужной информации. Предлагаем вам простой способ уточнить нужные сведения всего в несколько кликов! Это наша собственная разработка – сервис проверки иностранных контрагентов от «Справочной Службы Юридических Лиц».

Вы можете получить:

  • расширенный отчет и выписку на компанию России;
  • сведения о физических лицах и ИП России;
  • информацию о фирмах, зарегистрированных в более чем 200 государствах мира (в т.ч. офшорных зонах, например, на Кипре, Британских Виргинских Островах — BVI и т.д.);
  • бухгалтерскую отчетность, устав и другие документы, подтверждающие деятельность.
Читайте так же:  Пенсии по инвалидности в ссср

Можно проверить компании Европы (Германия, Великобритания, Франция и др.), Азии (Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд, ОАЭ и др.), Африки (Тунис, Танзания и др.). Доступны к получению выписки на компании стран Таможенного союза – Казахстана и Белоруссии.

Воспользоваться всеми возможностями сервиса могут зарегистрированные пользователи. С его помощью легко узнать о:

  • дате регистрации компании, ОПФ и т.д.;
  • истории изменений названия и других рег. данных;
  • финансовом состоянии;
  • видах деятельности;
  • размере уставного капитала;
  • сведениях о бенефициарах (учредителях и акционерах);
  • имени и полномочиях законного представителя;
  • получить копии устава, сертификатов и отчетностей.

Далее, чтобы убедиться в серьезности и чистоте намерений контрагента, сравните данные, полученные при помощи сервиса со сведениями, которые дал вам представитель компании. Они должны совпадать.

Получение документов иностранных компаний

Документы компаний предоставляются в электронном виде, непосредственно из государственного реестра соответствующей страны. Если фирма зарегистрирована не на постсоветском пространстве, то они будут на английском или государственном языке своей страны. Прочитать их можно с помощью онлайн-переводчика бесплатно или, если вам документы понадобятся для дальнейшей работы, лучше заказать профессиональный перевод. Этой услугой вы также можете воспользоваться в рамках нашего сервиса.

Помощь в решении Арбитражных споров

При выборе контрагента необходимо проявлять должный уровень осмотрительности, о котором не перестают напоминать налоговые органы. Иными словами, перед тем как начать сотрудничество, важно убедиться, возможно ли вообще вести с конкретной фирмой дела.

Дело в том, что если ФНС России посчитает, что вы не проявили должной осмотрительности, и иностранная компания, что называется, умоет руки от исполнения обязательств (например, выяснится, что это банкрот или несуществующая фирма), то при расчете налогов не будет приниматься во внимание реальность сделок, заключенных с ней.

Соответственно, налог на прибыль и НДС будут доначислены российскому юридическому лицу со всеми вытекающими. Оспорить это можно в Арбитражном суде, предоставив доказательства, свидетельствующие о проверке статуса и деятельности контрагента. Получить соответствующие документы вы можете через наш сервис: мы при необходимости высылаем вам подписанный договор и ежемесячно отправляем акт выполненных работ.

Официальный партнер EBR и OpenCorporates

Мы являемся единственными в России официальными партнерами Европейского бизнес-реестра (ЕБР или EBR), а также сотрудничаем с английской компанией-агрегатором OpenCorporates. Это позволяет нам предоставлять вам точную информацию по компаниям, зарегистрированным в более чем 200 странах мира, и запрашивать нужные вашему бизнесу документы.

Минэкономразвития России внес сервис «Справочная Служба Юридических Лиц» в свой реестр полезных ресурсов по внешнеэкономической тематике. Его использование поможет вам снизить риски нарваться на недобросовестного контрагента, а также защитит интересы вашей компании перед российским законодательством.

Как проверить иностранного контрагента

kak_proverit_inostrannogo_kontragenta.jpg

Похожие публикации

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов. В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки. На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности. Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном разделе на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через Европейский бизнес-реестр . При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: Companies House Service – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран. Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через Торгово-промышленную палату РФ и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном сервисе на сайте ФНС России или обратиться к Госреестру аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

реквизиты документов о регистрации;

юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

размер уставного капитала;

данные руководителя филиала или представительства;

виды экономической деятельности.

количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на сайте Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых реестров ФИПС (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию. В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента. В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Публичные онлайн-реестры иностранных компаний

В настоящем материале приводятся ссылки на общедоступные онлайн-реестры компаний в различных странах. В одних случаях доступ к информации из таких реестров предоставляется бесплатно и без регистрации, в других – полностью или частично на платной основе и/или с авторизацией пользователя.

Читайте так же:  Стаж муниципального служащего для назначения пенсии

Практика последних лет показывает, что подобные сервисы активно развиваются и совершенствуются, а объем доступной информации постепенно расширяется, и такая тенденция характерна для большинства развитых стран. Например, одним из лидеров в области прозрачности корпоративной информации является Великобритания. Поисковый сервис на сайте Регистра компаний (Companies House) позволяет выяснить не только юридический адрес и текущий статус компании, но и информацию о директорах, акционерах и «лицах с существенным контролем» (бенефициарах) британских компаний и партнерств, а также историю файлинга документов с их прилагаемыми скан-копиями.

Для чего может потребоваться информация об иностранной компании? Например, при заключении международных коммерческих сделок, в том числе при приобретении долей в компании. Одним из главных принципов обеспечения юридической безопасности бизнеса (в том числе международного) является должная осмотрительность (due diligence). Недостаточное внимание стороны будущей сделки к выбору иностранного контрагента или приобретаемой компании, при отсутствии даже самых базовых сведений о них, может порождать для субъекта предпринимательской деятельности разнообразные риски.

Поэтому до заключения сделки или установления партнерских отношений с иностранной фирмой (если, конечно, это не широко известная публичная компания) целесообразно самостоятельно выяснить как минимум следующие вопросы. Существует ли компания в действительности? Каков ее текущий статус? Когда и где она была зарегистрирована? Кто является ее директорами, акционерами (участниками)? Сдает ли компания финансовую и налоговую отчетность? Не находится ли компания в процессе добровольной или принудительной ликвидации? Разумеется, это только «верхушка айсберга», и полноценная подготовка к сделке требует гораздо большей информации и помощи профессиональных юристов.

Проверка контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

  • Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
  • Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
  • Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

ФНС запустила новый сервис для проверки иностранных контрагентов

Сведения из госреестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц (РАФП) теперь можно получить в онлайн-режиме на сайте ФНС РФ.

Открытые сведения из РАФП можно получить, зная только один из трех параметров: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН/КПП или наименование филиала, представительства иностранной организации.

По запросу сервис предоставит сведения о полном наименовании филиала или представительства, его адрес, а также дату присвоения госномера записи об аккредитации или дату прекращения аккредитации.

В ФНС РФ уверены, что новый бесплатный сервис расширит возможности добросовестных налогоплательщиков для проверки потенциальных контрагентов. Сервис также будет полезен для представителей государственных органов власти, отмечается в информационном сообщении ведомства.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Текущее время: 26 авг 2019, 21:27

ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Модератор: vlad

  • Автор
  • Сообщение

ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 05 сен 2012, 15:34

Бывают ситуации, когда надо установить, существует ли Иностранный контрагент, либо определиться, может ли таможенный (следственный) орган узнать существует ли твой иностранный контрагент.
Наткнулся в свое время на такой вот ресурс
http://uatour.org/viewtopic.php?p=1177& . b4ea24c303
довольно полезный на мой взгляд.
Реестр британских юридических лиц:
http://wck2.companieshouse.gov.uk/27fd9 . ompanyInfo

Панама. (Сайт на испанском языке). Далее ориентируйтесь по организационно-правовой форме искомой компании. Легче всего найти компанию по номеру.
https://www.registro-publico.gob.pa/. onweb/prinpage
Кипр. (Сайт на английском языке).
http://www.drcor.mcit.gov.cy/portal/. s/dttSearch_en
Остров Мэн. (Сайт на английском языке).
http://www.gov.im/fsc/pvi/pvi_fr.html
Гонконг. (Сайт на английском).
https://www.icris.cr.gov.hk/csci/cns_search.jsp
Ирландия. (Сайт на английском языке).
http://www.cro.ie/search/CompanySearch.aspx

Норвегия. (Сайт на норвежском).
http://w2.brreg.no/enhet/sok/
Польша. (Сайт на польскомregent давал платный, тут вроде бесплатно, введите код на картинке, нажмите кнопку Dalej).
http://krs.cors.gov.pl/login.aspx?Re. 2fDefault.aspx
Швейцария. (Сайт на английском).
http://www.zefix.admin.ch/zfx-cgi/hr. th=366&amt=007
Швеция. (Сайт на шведском, в верхнее поле VAD SÖKER DU? введите название компании).
http://www.allabolag.se/

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 18 окт 2012, 16:03

• КАК ПРОВЕРИТЬ иностранного контрагента и минимизировать риск при заключении экспортного или импортного контракта? http://www.business.ua/i547/a18332/
• Форум разведчиков -> ПРОВЕРКА иностр. партнеров . http://it2b-forum.ru/index.php?showtopic.
• ПРОВЕРКА добропор-ти иностр. партнера. [ссылка появится после проверки модератором]
• Агентство экон-й безопасности http://www.baltic-amber.ru/services/?lan.
• ПРОВЕРКА зарубежного партнера компании http://www.arcis.lv/r_15s.html
• УСЛУГИ междун-й информ- системы Dun & Bradstreet (D&B) http://www.dnb.com.
1 — Система — это быстрый доступ к информации о более чем 80 млн компаний во всем мире.
2 — В базе данных D&B содержатся данные о 36 млн американских и канадских компаний,
3 — Данные — 34 млн -Европ., 8 млн- Азия, 2 млн- Лат.Амер. 300 тыс-Африк., Ближ.Восточ. фирм.
• Представительство ТПП РФ в Австрии и Словакии http://au.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ на Балканах http://balkan.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ в Восточной Европе http://cz.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ в Вост. Азии http://ea.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ в Германии http://de.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ в Индии http://in.ruschamber.net/
• Представительство ТПП РФ в Китае http://cn.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ в Сербии и Черногории http://sc.ruschamber.net
• Представительство ТПП РФ в США http://us.ruschamber.net/
• Представительство ТПП РФ в Турции http://tr.ruschamber.net/
• Представительство ТПП РФ в Центр. Азии http://centrasia.ruschamber.net

Читайте так же:  Ифнс земельный налог юридическим лицам

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Товарищ В » 03 май 2014, 08:27

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 22 янв 2015, 19:16

ПРОВЕРКА ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Современные реалии бизнеса предъявляют все более жесткие требования к экономической безопасности предприятия, заставляют уделять особое внимание противодействию мошенничеству и оценке потенциальных партнеров. Для проверки иностранных контрагентов очень важно иметь проверенные и надежные источники доступной информации. Сеть интернет предоставляет нам много возможностей для получения информации. Наиболее же актуальными и общими, на мой взгляд, следует назвать следующие:

https://focus.kontur.ru/ — Отечественный ресурс позволяет видеть связи компании и получить минимальные сведения об иностранном контрагенте.

http://www.dnb.ru/ — Бизнес справочник Интерфакса и D&B по большинству иностранных компаний позволяет получать развернутую бизнес справку практически о любой фирме на планете. ПЛАТНАЯ
DBAI – Система доступа к Глобальной базе данных D&B через Интернет. Основные возможности
Наличие продуктов зависит от разных факторов:
— Для некоторых стран отчет о страновых рисках недоступен;
— Некоторые страны не предоставляют отчет Know Your Customer (Сейчас KYC
доступно для примерно 100 стран);
— Функция мониторинга информации доступна по некоторым европейским странам;
— Для некоторых стран доступен только стандартный отчет (Business Information
Report, BIR), по некоторым другим странам предлагается несколько видов
отчетов.
Возможность немедленного получения информации о компании зависит от
свежести данных, т.е. когда данные были обновлены
— В Европе и Северной Америке мы автоматизировали процесс обновления данных из
публичных источников, но в других странах это зависит от скорости поступления,
обрабатываемых вручную (например, в Африке или Латинской Америке). Это может быть
причиной того, что отчет не будет предоставлен немедленно.

http://ru.kompass.com/buy-company-list/
Компасс — еще бизнес справочник, в отличии от DNB, в его базе находится меньшее число компаний.

http://offshoreleaks.icij.org/search?co . =on&adr=on — Новый ресурс, позволяет осуществлять поиск офшорных компаний.

https://opencorporates.com/info/about — Альтернативная открытая база иностранных компаний.
The largest open database of companies in the world

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 10 фев 2016, 09:48

[2]

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 14 мар 2016, 11:29

http://offshoreleaks.icij.org/search
База данных содержит информацию о собственности компаний, созданных в 10 оффшорных юрисдикций , включая Британских Виргинских островах , островах Кука и Сингапуре . Она охватывает почти 30 лет до 2010 года

https://www.occrp.org https://investigativedashboard.org/business_registries
Проект по борьбе с организованной преступностью Коррупция и ( OCCRP ) является не некоммерческая , совместной программы ряда региональных некоммерческих следственных центров , а также для получения прибыли независимых средств массовой информации , простирающейся от Восточной Европы до Центральной Азии .

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 05 апр 2016, 11:54

[1]

The database contains ownership information about companies created in 10 offshore jurisdictions including the British Virgin Islands, the Cook Islands and Singapore. It covers nearly 30 years until 2010.

Re: ПРОВЕРЯЕМ ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА

Сообщение Михаил Шавернев » 11 апр 2016, 20:27

При заключении договора с китайской компании всегда возникает проблема в проверке контрагента. Китайские поставщики стремятся заключить договор на условиях предоплаты и получить авансовый платеж до выполнения заказа. Иногда «поставщики» исчезают сразу после получения предоплаты, а в процессе поиска выясняется, что договор заключен с несуществующей компанией. Бывают ситуации, когда договор от китайской стороны заключен сотрудником, который не имел права на заключение договоров от лица компании.

Поэтому при заключении договора с китайской компанией и до отправки авансового платежа в Китай необходимо проверить поставщика и узнать ответы на три вопроса: действительно ли компания существует в КНР? Кто может подписать договор от лица компании? Может компания исполнить договор?

Самый простой вариант проверки компании – получить сведения из китайского реестра компаний. Проверка компании по реестру позволяет узнать: 1) зарегистрирована ли компания в Китае; 2) какие виды деятельности вправе вести компания; 3) кто вправе от лица китайской компании заключить договор без доверенности; 4) есть ли у компании правонарушения, которые могут осложнить сотрудничество. Данная проверка позволяет избежать рисков, связанных с заключением договора с несуществующей компанией (или компанией, которая зарегистрирована за рубежом, но выдает себя за китайскую компанию), заключением договора с компанией, которая не сможет его исполнить (если у компании отсутствуют необходимые лицензии и разрешения), и заключением договора с лицом, которое не вправе действовать от лица компании.

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» все создаваемые в КНР компании обязаны пройти регистрацию в органах торгово-промышленной администрации и каждый год представлять корпоративную отчетность в регистрационный орган. Китайские компании вправе вести только те виды деятельности, которые указаны в уставе и внесены в основной регистрационный документ компании (Свидетельство о праве предпринимательской деятельности). Если деятельность относится к лицензируемой, компания обязана оформить необходимую лицензию на ведение деятельности.

Вступать от лица китайской компании в сделки с контрагентами без доверенности может только законный представитель компании, который может быть председателем совета директоров, исполнительным директором или генеральным директором компании. У компании может быть только один законный представитель; остальные сотрудники компании при заключении договора должны иметь доверенность.

По результатам проверки компании по реестру предоставляется письменный отчет на русском языке. Отчет содержит основные сведения о компании: наименование компании, регистрационный номер (с октября 2015 г. при регистрации новых компаний и регистрации изменений данных уже существующих дополнительно присваивается единый номер общественной кредитоспособности), дата создания и срок ведения деятельности, имя и фамилия законного представителя, предмет деятельности (перечень разрешенных видов деятельности), сведения о полученных компанией лицензиях, сведения о допущенных компанией административных правонарушениях, наличие/отсутствие компании в «сером» и «черном» списке.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Информация, содержащаяся в отчете по результатам проверки:

Источники


  1. Руденко, Р. А. Р. А. Руденко. Судебные речи и выступления / Р.А. Руденко. — М.: Юридическая литература, 2016. — 368 c.

  2. Прыкин, Б.В. Компактэкономика. Курс лекций; М.: Academia, 2011. — 500 c.

  3. Савюк, Л.К. Правоохранительные и судебные органы / Л.К. Савюк. — М.: ЮРИСТЪ, 2013. — 464 c.
  4. Лазарев, В. В. История и методология юридической науки. Университетский курс для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — М.: Норма, Инфра-М, 2016. — 496 c.
Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here